Personas que reportan a FATCA

De acuerdo con la ley de los Estados Unidos, todas las compañías financieras extranjeras deben trabajar según los principios de la ley FATCA. De acuerdo con estos requisitos, todas las compañías deben proporcionar información sobre las contrapartes estadounidenses y sus cuentas. Todo residente de los Estados Unidos debe informar a las autoridades sobre su actividad y también cumplir con los requisitos de FATCA. Consideramos a las personas responsables de la ley de los Estados Unidos los siguientes ciudadanos:

  1. Ciudadano de los Estados Unidos. (Incluyendo ciudadanos con doble nacionalidad)
  2. Residente fiscal de Estados Unidos
  3. Asociación doméstica
  4. Corporación doméstica
  5. Propiedad que no es extranjera
  6. Estados Unidos sobre la implementación de la vigilancia primaria

Si no es residente de FATCA, debe responder positivamente a la siguiente declaración:

  1. No soy ciudadano estadounidense, incluso no tengo la doble nacionalidad de este país.
  2. Mi patria no es Estados Unidos.
  3. Por el momento, no tengo una dirección postal en los Estados Unidos y (o) una dirección permanente en ese país.
  4. No tengo una cuenta corriente en los Estados Unidos.
  5. No tengo transferencias de dinero que pasan por los Estados Unidos.
  6. No tengo un poder notarial para el derecho a firmar, cual está representado por un comitente de los Estados Unidos.
  7. No tengo un número de identificación fiscal de Estados Unidos.

PERSONAS QUE REPORTAN A CRS

Las reglas de estandarización de informes de CRS requieren que la Compañía recopile, procese e informe información adicional sobre los residentes. Un residente es cualquier persona definida por dicha ley de los Estados Unidos. En este caso, trabajará de acuerdo con las reglas de esta condición y el procedimiento FATCA. Nuestra Compañía no brinda asesoramiento fiscal. Para estos fines, necesitará su propio asesor fiscal el cual le ayudará a completar los formularios.

De acuerdo con la estandarización de los informes, puede proporcionar información adicional sobre Usted para acelerar el procesamiento de datos y, por lo tanto, para pasar a las actividades de inversión. En particular, Usted puede completar el formulario, indicando los países con los que firmó los acuerdos cuales le obligan a intercambiar información sobre el plan financiero. En este formulario es necesario completar el campo del número de identificación del contribuyente, pero puede haber algunos casos en cuales el Cliente sea residente del país, pero el número no puede recibir. En este caso, debe completar el formulario, indicando el motivo de la ausencia del TIN.

País Número de Identificación Fiscal Indique la razón de la ausencia de NIF
Gran Bretaña А
India В
EAU С

А - No hay actividad bancaria en el país.

В - Otra razón (necesita describir en detalle la razón).

С - De acuerdo con la ley del país, no se requiere la obtener el NIF.